Reivindicar esta práctica

Está reivindicando FAIS — el sistema de IA pionero del FinCEN para detectar pistas de blanqueo de capitales a partir de los informes de transacciones en efectivo. Las reivindicaciones son revisadas por un curador. Una vez verificadas, su organización y el contacto proporcionado se muestran públicamente en la página de la práctica, para que sus pares puedan contactar a quienes realmente la implementaron.