Canada Revenue Agency — AI-driven detection of unwarranted GST/HST refund claims

A Canada Revenue Agency utiliza modelos de aprendizagem automática e de pontuação de risco baseados em IA — cruzando declarações de GST/HST com dados bancários, de folhas de pagamento, de redes de fornecedores e de importação/exportação — para sinalizar pedidos de reembolso suspeitos, em particular fraude do tipo 'carrossel', antes de os reembolsos serem pagos; auditores humanos revêm todas as declarações sinalizadas pela IA, e o sistema opera ao abrigo da Directive on Automated Decision-Making do Conselho do Tesouro.

Desde 2017–18, as atividades de conformidade assistidas por IA identificaram mais de C$1,1 mil milhões em reembolsos indevidos ligados a esquemas de carrossel; em 2023–24, o sistema sinaliza anualmente mais de C$1,5 mil milhões em pedidos suspeitos, e o Relatório de Resultados Departamentais 2023–24 da CRA confirma que a meta do Orçamento de 2021 — identificar C$250 milhões em reembolsos indevidos — foi superada em C$42 milhões nesse exercício fiscal.