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Buena práctica Importada

e-Integritate — el filtrado automatizado y basado en riesgo de Moldavia para las declaraciones de bienes de funcionarios publicos

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Evidencia: Descriptivo / autodeclarado Top 67% 53/100 · Pregunte a Evidence Copilot sobre esta práctica

La Autoridad de Integridad de Moldavia opera e-Integritate, que cruza declaraciones de bienes con registros estatales y selecciona casos para control por criterios de riesgo -- pero el GRECO (2024) concluyo que la capacidad de verificacion todavia necesita mejoras significativas.

$250,000 18-month project
Financiación del proyecto de implementación (from Jun 2020)

Detalles

Madurez
Consolidada
Promotor
National Integrity Authority (Autoritatea Nationala de Integritate, ANI)
Período
2018-2024
Palabras clave
anti-corruption, asset declarations, conflict of interest, risk-based compliance

Contexto

La Autoridad Nacional de Integridad (ANI) de Moldavia opera e-Integritate, un sistema automatizado para la presentación, archivo y verificación de declaraciones de bienes e intereses personales de los funcionarios públicos, puesto en marcha con el apoyo de un proyecto de 18 meses y 250 000 USD, financiado por la oficina INL del Departamento de Estado de EE. UU. e implementado por el Consejo de Europa, en funcionamiento desde junio de 2020.

Resultados

e-Integritate coteja las declaraciones con registros estatales externos y utiliza factores de riesgo aprobados por el Consejo de Integridad de la ANI para seleccionar al azar, cada año, un subconjunto de declaraciones para un control exhaustivo, en lugar de verificar manualmente cada presentación. El enfoque refleja los sistemas de verificación basados en riesgo de Serbia, Macedonia del Norte y Montenegro, interconectados desde 2021 mediante un tratado regional de intercambio de datos al que Moldavia se adhirió en octubre de 2023.

Conclusiones

Una evaluación de 2024 del Consejo de Europa/GRECO sobre Moldavia constató que la capacidad de la ANI para el control exhaustivo de las declaraciones aún requiere mejoras significativas, y ninguna de las fuentes públicas revisadas documenta cifras de desempeño concretas -- como declaraciones examinadas, señales de alerta confirmadas o casos remitidos a la fiscalía.

Implementación
Coste indicativo
Bajo (< 50 000 €)
Tiempo hasta resultados
Medio (1–3 años)
Personal y competencias
ANI Integrity Council risk-assessment staff

Condiciones para el éxito

  • Cross-referencing against external state registers
  • Risk-based random selection rather than manual review of every filing
  • Regional treaty enabling cross-border data exchange with Serbia, North Macedonia, Montenegro

Modos de fallo comunes

  • 2024 GRECO evaluation found in-depth control capacity still requires significant improvement
  • No public hard performance figures (declarations screened, cases referred) found

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Fuentes de datos

De dónde se obtuvo la información de esta práctica, y cuándo.

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