Verificación Automatizada de la NACP de Ucrania — Análisis de Riesgo de más de un Millón de Declaraciones de Bienes de Funcionarios

Desde 2016, la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción de Ucrania (NACP/NAZK) exige a los altos funcionarios públicos presentar declaraciones electrónicas de bienes e intereses en un registro público; la NACP afirma haber sido uno de los primeros países del mundo en introducir el análisis de riesgo automatizado a gran escala de estas declaraciones, cruzando los bienes declarados con el Registro Demográfico Estatal, el Registro Estatal de Derechos Reales, el Catastro Estatal de Tierras, el Registro Estatal Unificado de Vehículos y otras bases de datos oficiales.

El 27 de diciembre de 2023, el subdirector de la NACP, Artem Sytnyk, anunció que la nueva herramienta de verificación automatizada de la agencia pasaría a cubrir la totalidad de las 1 050 000 declaraciones presentadas para 2021 y 2022 (578 700 correspondientes a 2021 y 471 700 a 2022, según el recuento de la propia NACP al 20 de diciembre de 2023). Las declaraciones con la calificación de riesgo más baja —alrededor de un tercio del total, según estimaciones de la NACP— se validan mediante verificación automatizada en un plazo de una a seis semanas; el resto, de mayor riesgo, pasa a verificación manual completa por parte del personal de la NACP.

La NACP define por ley umbrales de discrepancia: las diferencias de hasta 100 mínimos de subsistencia (268 400 UAH en 2023; 302 800 UAH en 2024) se tratan como «información inexacta», mientras que las diferencias mayores se tratan como «información falsa», lo que puede derivar en una investigación. Sytnyk subrayó que «recibir un certificado de verificación automática no significa que la declaración haya sido verificada por completo, sino que presenta un factor de riesgo mínimo» — una advertencia explícita de que la validación automatizada es un paso de cribado, no una garantía de integridad.