La Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción de Ucrania evalúa automáticamente el riesgo de las declaraciones de bienes de los funcionarios, eximiendo de verificación manual a cerca de un tercio de las 1,05 millones de declaraciones presentadas para 2021-2022 desde diciembre de 2023, y derivando las de mayor riesgo a investigadores.
1,050,000 declarations
Total de declaraciones de bienes cubiertas por la herramienta automatizada (2021-22)
578,700 declarations
Declaraciones presentadas correspondientes a 2021
471,700 declarations
Declaraciones presentadas correspondientes a 2022
roughly a third share
Porcentaje de declaraciones autorizadas automáticamente como de bajo riesgo
1-6 weeks
Tiempo de autorización automatizada
268,400 UAH (100 subsistence minimums)
Umbral de discrepancia para 'información inexacta' (2023) (2023)
302,800 UAH (100 subsistence minimums)
Umbral de discrepancia para 'información inexacta' (2024) (2024)
Detalles
Madurez
Consolidada
Promotor
National Agency on Corruption Prevention (NACP / NAZK)
Período
Dec 2023 – ongoing
Palabras clave
asset declarations, anti-corruption, public integrity, risk-based auditing, e-governance
Contexto
Desde 2016, la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción de Ucrania (NACP/NAZK) exige que los altos funcionarios públicos presenten declaraciones electrónicas de bienes e intereses en un registro público, y afirma haber sido de los primeros países en introducir el análisis automatizado de riesgo a gran escala de estas declaraciones.
Actividades
La herramienta automatizada coteja los bienes declarados con el Registro Demográfico Estatal, el Registro Estatal de Derechos Reales, el Catastro Estatal de Tierras, el Registro Estatal Unificado de Vehículos y otras bases de datos oficiales, y el 27 de diciembre de 2023 la NACP anunció que la herramienta cubriría la totalidad del rezago de más de 1.050.000 declaraciones presentadas en 2021 y 2022.
Resultados
Las declaraciones que reciben la calificación de riesgo más baja, aproximadamente un tercio del total según la propia estimación de la NACP, se autorizan mediante verificaciones automatizadas en un plazo de una a seis semanas, mientras que las declaraciones restantes, de mayor riesgo, se remiten a verificación manual completa por parte del personal de la NACP; la ley establece umbrales de discrepancia de 268.400 UAH en 2023 y 302.800 UAH en 2024 (100 mínimos de subsistencia) para clasificar las declaraciones como que contienen información 'inexacta' o 'falsa'.
Conclusiones
El subdirector de la NACP, Artem Sytnyk, fue explícito al afirmar que la autorización automática es un paso de clasificación y no una garantía de integridad, señalando que un certificado de autoverificación solo indica un factor de riesgo mínimo, y no que una declaración haya sido totalmente verificada.
Implementación
Coste indicativo
Medio (50 000–500 000 €)
Tiempo hasta resultados
Medio (1–3 años)
Personal y competencias
The National Agency on Corruption Prevention (NACP/NAZK), a statutory anti-corruption body, runs the declaration register and automated risk-screening tool; Deputy Head Artem Sytnyk announced the December 2023 rollout, with remaining verification handled by NACP's own manual-review staff.
Condiciones para el éxito
Cross-checking declared assets against multiple existing state registries (demographic, real-property, land cadastre, vehicle) rather than relying on self-reported data alone.
Defining discrepancy thresholds in law so that risk categorisation is rule-based rather than discretionary.
Modos de fallo comunes
NACP itself cautions that automated low-risk clearance is a triage step, not proof that a declaration is accurate.
No independent study yet quantifies how much illicit enrichment the automated layer has caught versus the manual-review track.
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Fuentes de datos
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