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Buena práctica Importada

El Sistema Antifraude de 60 Modelos de Udbetaling Danmark — El Estado del Bienestar Digital de Dinamarca Ante una Investigación del Defensor del Pueblo

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Udbetaling Danmark usa más de 60 modelos algorítmicos para detectar fraude en prestaciones. Amnistía (2024): varios afectan desproporcionadamente a personas con discapacidad, bajos ingresos, migrantes y refugiados, motivando una investigación del Defensor del Pueblo.

>60
Modelos algorítmicos/ML de detección de fraude en uso
4 of 60
Modelos para los que se obtuvo documentación
El Sistema Antifraude de 60 Modelos de Udbetaling Danmark — El Estado del Bienestar Digital de Dinamarca Ante una Investigación del Defensor del Pueblo

Detalles

Madurez
Consolidada
Promotor
Udbetaling Danmark (ATP) / NNIT
Período
2012–2025
Palabras clave
social welfare, fraud detection, algorithmic risk scoring

Contexto

Udbetaling Danmark (UDK) centraliza la mayoría de las prestaciones sociales danesas desde 2012, en colaboración con el fondo de pensiones ATP.

Actividades

La UDK utiliza más de 60 modelos algorítmicos y de aprendizaje automático, construidos por la contratista de TI NNIT, para señalar a solicitantes y beneficiarios para investigaciones de sospecha de fraude en prestaciones sociales.

Resultados

El informe 'Coded Injustice' de Amnistía Internacional, de noviembre de 2024, obtuvo documentación parcial sobre solo 4 de los 60 modelos, pero encontró que modelos con nombres como 'Really Single' (que señala patrones de convivencia o de vida 'atípicos') y 'Model Abroad' (que señala vínculos 'medios a altos' con países fuera del EEE) aumentan sistemáticamente el escrutinio sobre personas con discapacidad, personas de bajos ingresos, migrantes, refugiados y personas en hogares no tradicionales.

Conclusiones

Amnistía argumenta que el sistema de control de fraude probablemente entra en la prohibición de 'puntuación social' del Reglamento de IA de la UE (vigente desde el 1 de agosto de 2024); la coalición gobernante danesa se negó a suspender los modelos, prometiendo solo una 'monitorización interna continua', y el Defensor del Pueblo parlamentario abrió una investigación formal en junio de 2024 sobre modelos emblemáticos, incluido el 'Modelo Gladsaxe'.

Implementación
Coste indicativo
Alto (500 000 €–5 M€)
Tiempo hasta resultados
Largo (> 3 años)
Personal y competencias
Udbetaling Danmark (ATP) caseworkers, NNIT (IT contractor that built the models)

Condiciones para el éxito

  • Centralised welfare-payment administration (since 2012) gives UDK the cross-programme data needed to run risk-scoring models

Modos de fallo comunes

  • Amnesty's 2024 investigation found several named models systematically increase scrutiny of disabled, low-income, migrant, refugee and non-traditional-household claimants, based on documentation obtained for only 4 of 60 models
  • Danish Parliamentary Ombudsman opened a formal inquiry (June 2024) into flagship models including the 'Gladsaxe Model'; the governing coalition declined to suspend the models

Habitualmente financiado por

National / regional programmes

Vías de financiación indicativas para prácticas de este tipo: compruebe siempre las convocatorias vigentes y las reglas de elegibilidad de cada programa.

¿Usted implementa esta práctica? Reivindíquela — los implementadores verificados obtienen un contacto público en la página y pueden proponer correcciones.

Fuentes de datos

De dónde se obtuvo la información de esta práctica, y cuándo.

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