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Bonne pratique Importée

L'algorithme de l'Inspection du travail espagnole — Détection automatisée de la fraude aux contrats et aux heures supplémentaires

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L'Inspection du travail espagnole croise données fiscales et contractuelles pour repérer des fraudes, générant lettres d'avertissement et procès-verbaux automatisés — avec des gains réels en régularisation, et des mises en garde syndicales sur les garanties procédurales.

193,946 (vs 92,925 in 2017, more than double)
Conversions de contrats temporaires en permanents, campagne 2018 (2017 vs 2018)
two-thirds
Employeurs s'étant régularisés volontairement après une simple lettre d'avertissement (2018 campaign)
32,644 inspections, 11,070 infractions (more than double the 2019 total)
Inspections et infractions de la campagne heures supplémentaires, 2022 (2022)
€13.7 million
Sanctions de la campagne heures supplémentaires (2022)
4,100 contracts across 2,500 companies (majority fixed-discontinuous misuse)
Indices de fraude signalés en Catalogne (2025-2026)
L'algorithme de l'Inspection du travail espagnole — Détection automatisée de la fraude aux contrats et aux heures supplémentaires

Détails

Maturité
Établie
Promoteur
Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), Ministerio de Trabajo y Economía Social
Période
2018–2026
Région (NUTS)
ES30
Mots-clés
labour inspection, tax and social security compliance, employment fraud detection

Contexte

L'Inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) espagnole avait besoin d'un moyen d'identifier les employeurs susceptibles d'abuser des contrats temporaires, à temps partiel ou « fijo-discontinuo », ou de sous-payer les heures supplémentaires, sans inspecter individuellement chaque employeur.

Objectifs

Utiliser un logiciel de recoupement de données comparant le volume de facturation, la masse salariale et les types de contrats entre les registres fiscaux et de sécurité sociale pour signaler une fraude probable, en envoyant des lettres d'avertissement avant de passer à l'inspection et à la sanction.

Activités

Depuis une campagne nationale menée en 2018-2019, l'ITSS recoupe les données fiscales, salariales et contractuelles pour signaler les employeurs. Une réforme de la loi de sanctions LISOS en janvier 2021 a étendu le modèle, permettant aux inspecteurs d'établir certains procès-verbaux d'infraction à partir du recoupement automatisé de données sans visite sur site. En Catalogne, l'inspection régionale a appliqué la même approche big data en 2025-2026.

Résultats

La campagne de 2018 a converti 193 946 travailleurs temporaires en contrats permanents dès sa première année, soit plus du double des 92 925 conversions enregistrées en 2017, avec deux tiers des employeurs se régularisant volontairement après une simple lettre d'avertissement. En 2022, une campagne liée aux heures supplémentaires a enregistré 32 644 inspections, 11 070 infractions (plus du double du total de 2019) et 13,7 millions d'euros de sanctions. La campagne catalane de 2025-2026 a signalé des indices de fraude dans 4 100 contrats répartis sur 2 500 entreprises, plus de la moitié concernant un usage abusif des contrats fixes-discontinus.

Conclusions

Le programme montre d'importantes variations annuelles officiellement rapportées dans la régularisation des contrats et les sanctions, mais le syndicat des inspecteurs eux-mêmes (SITSS) a averti que l'automatisation des procès-verbaux d'infraction risque de remplacer le jugement direct des inspecteurs par des garanties juridiques insuffisantes, et des commentateurs juridiques ont comparé son risque d'opacité au système néerlandais SyRI, annulé par les tribunaux en 2020. L'Espagne n'a pas publié les critères de notation de l'algorithme.

Mise en œuvre
Coût indicatif
Moyen (50 k€–500 k€) — Data-crossing software operating across existing national tax, payroll and social-security databases rather than new field infrastructure, consistent with a medium-cost, ongoing administrative-data programme.
Délai jusqu’aux résultats
Long (> 3 ans) — Running continuously from the 2018-2019 campaign through 2026 (8 years), extended by a 2021 legal reform and replicated by Catalonia's regional inspectorate in 2025-2026.
Personnel et compétences
Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS), Ministerio de Trabajo y Economía Social, Catalonia regional labour inspectorate

Conditions de réussite

  • Cross-referencing existing tax, social security and payroll records rather than collecting new data
  • A warning-letter-first approach that lets employers self-correct before formal inspection/sanction
  • A legal basis (2021 LISOS reform) enabling automated infraction records

Modes d’échec courants

  • The inspectors' own union, SITSS, has publicly warned that automating infraction records risks replacing inspectors' direct judgement with insufficient legal guarantees
  • Spain has not published the algorithm's scoring criteria, and legal commentators have compared its opacity risk to the Netherlands' SyRI system, annulled by courts in 2020 for violating privacy and due-process rights

Où cela s’applique

Type de gouvernance
national labour inspectorate, with regional replication (Catalonia)
Échelle
nationwide, replicated regionally
Niveau de revenu
high-income

Habituellement financé par

National / regional programmes

Pistes de financement indicatives pour des pratiques de ce type — vérifiez toujours les appels en cours et les règles d'éligibilité de chaque programme.

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Sources de données

D'où proviennent les informations de cette pratique, et quand.

Pièces jointes

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