Malaysia National Fraud Portal — AI-powered real-time anti-scam network for financial intelligence
Malaysia
Bank Negara Malaysia (BNM) and PayNet's National Fraud Portal (April 2024) links 53 institutions via FNA graph analytics to trace …
Good practice
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Autoridad Fiscal de Israel — IA para cruzar declaraciones de capital y cerrar la brecha fiscal
Israel · Jerusalem · See the Israel profile
La Autoridad Fiscal de Israel desplegó IA para cruzar declaraciones de capital con datos financieros, identificando NIS 20.000 millones (~7.000 millones $) en discrepancias en el 4% de las declaraciones. Planes de expansión al 100% de cobertura.
Details
- Promoter
- Israel Tax Authority (Rashut haMisim be-Yisrael)
- Period
- 2024-present
- Keywords
- tax gap analysis, AI compliance, capital declaration, cross-referencing, enforcement
Description
La Autoridad Fiscal de Israel (Rashut haMisim) desplegó herramientas basadas en IA que cruzan sistemáticamente las declaraciones de capital de los contribuyentes con otros datos financieros en sus sistemas, incluyendo registros bancarios y datos de inversión. Las declaraciones de capital —exigidas a autónomos y propietarios de empresas— se comparan para identificar brechas de patrimonio inexplicadas.
Hasta junio de 2026, el sistema había identificado discrepancias por un total de NIS 20.000 millones (aproximadamente 7.000 millones de dólares) en el 4% aproximado de todas las declaraciones analizadas. En la Conferencia Eli Hurvitz sobre Economía y Sociedad en Jerusalén (3 de junio de 2026), el Director de la Autoridad Fiscal, Shay Aharonovich, declaró: 'Hoy solo analizamos el 4%. Comparamos las declaraciones de capital en nuestros sistemas con otros informes e identificamos brechas por un total de NIS 20.000 millones. Nos dirigimos hacia la revisión del 100% de todos los informes.'
No se ha publicado ninguna especificación técnica del sistema de IA, ni existe auditoría independiente o evaluación académica disponible. Los NIS 20.000 millones representan discrepancias identificadas y pistas de investigación, no ingresos adicionales confirmados.
Implementation
Implementation detail (cost, timeline, staffing, conditions for success) is not yet available for this practice.
Data sources
Where this practice's information was retrieved from, and when.
- C-NAPSE web research — accessed 2026-06-21
- Israel Tax Authority (Rashut haMisim be-Yisrael) — accessed 2026-06-21
- Calcalist/Ctech — Israel to scan every tax return with AI after finding $7 billion gap (June 2026) — accessed 2026-06-21
- Times of Israel — Israel's Tax Season AI Wake-Up Call (June 2026) — accessed 2026-06-21
- Israel Tax Authority — official website — accessed 2026-06-21
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