Red Flags Management da Adildik Joly — Supervisão Cívica Assistida por IA da Contratação Pública no Cazaquistão

O Cazaquistao construiu um portal centralizado de contratacao publica eletronica em 2015, que ja gera mais de 100 milhoes de linhas de registos de contratos, e desde 2021 a ONG anticorrupcao Adildik Joly, que tem 17 filiais regionais, tem usado estes dados para monitorizar despesas publicas em busca de fraude e desperdicio.

A ferramenta da Adildik Joly, o Red Flags Management, foi construida pela empresa cazaque Datanomix, que concede acesso gratuito a organizacoes da sociedade civil como parte da sua politica de responsabilidade social; usa modelos de linguagem para extrair dados estruturados de PDFs de contratacao nao estruturados e analisa transacoes face a 43 caracteristicas de alerta documentadas, como concursos com um unico proponente ou precos muito acima do valor de mercado, para gerar alertas automaticos de fraude.

Desde 2021, o esforco produziu 244 milhoes de tengues em multas, 66 processos criminais e 1.100 autos administrativos contra funcionarios publicos, alem de 20 mil milhoes de tengues em compras de alto risco assinaladas, e um caso de 2022, usando um algoritmo dedicado de deteccao de fraude de IVA, recuperou 170 milhoes de tengues para o orcamento do Estado; as Instituicoes de Auditoria do Estado do Cazaquistao relatam separadamente a identificacao de 305 milhoes de dolares em violacoes financeiras usando ferramentas relacionadas, com cerca de 70% dos alertas detetados antes de o dinheiro mudar de maos.

Estes numeros sao autorreportados pela Adildik Joly e pela Datanomix e nao foram auditados de forma independente, e o acesso da sociedade civil a plataforma de IA subjacente depende de uma concessao voluntaria de um fornecedor privado que poderia ser retirada, um risco real de sustentabilidade para uma ferramenta agora central na monitorizacao anticorrupcao do Cazaquistao.