Arachne+ — A Ferramenta de Mineração de Dados da Comissão Europeia para Detetar Fraude e Conflitos de Interesse nos Fundos da UE

A Arachne é a ferramenta corporativa de mineração de dados e pontuação de risco da Comissão Europeia para detetar fraude, conflitos de interesse e outras irregularidades em projetos financiados pela UE em regime de gestão partilhada — sobretudo o Fundo Social Europeu, o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e o Fundo de Coesão. Disponibilizada às autoridades de gestão a partir de cerca de 2013, cruza dados de beneficiários e contratos da UE com fontes externas.
A ferramenta aplica dezenas de indicadores de risco — 107 no sistema anterior, reduzidos para 78 na atual versão Arachne+ — para sinalizar projetos, beneficiários, contratos e contratantes de maior risco, com base em dados operacionais fornecidos pelas instituições da UE e pelos Estados-membros (beneficiários, contratantes, contratos, fluxos financeiros, dados de titularidade beneficiária), enriquecidos com dados comerciais externos da Orbis, da Moody's Analytics (propriedade e estrutura financeira das empresas), e da World Compliance (listas de sanções, pessoas politicamente expostas e notícias adversas). A Comissão Europeia propôs tornar a sua utilização obrigatória em todos os fundos e modos de gestão a partir de 2028, após uma avaliação de preparação prevista para o final de 2027.
Em setembro de 2019 — vários anos após o lançamento — 20 dos então 28 Estados-membros da UE utilizavam a Arachne, tendo 16 integrado a ferramenta nos seus processos de gestão de programas operacionais; entre os utilizadores mais ativos estavam a Eslováquia, a República Checa, a Bulgária, a França, a Itália, a Letónia e a Roménia. A Áustria, a Alemanha, a Suécia, a Finlândia e a Dinamarca continuavam sem a utilizar ou indecisas, e a Polónia optou por desenvolver a sua própria alternativa nacional — prova de que, anos após o lançamento, a adoção desta ferramenta da própria UE contra a fraude continuava a ser voluntária e desigual em todo o bloco que ela foi criada para proteger.

Leia a análise completa: https://eucrim.eu/articles/implementation-effective-measures-against-fraud-and-illegal-activities-cohesion-policies/