SchwarzArbMoDiG: Lei Alemã Dá à Alfândega Avaliação de Risco com IA - e Proíbe Vereditos Automáticos de 'Perigosidade'

A unidade aduaneira alemã de Controlo Financeiro do Trabalho Não Declarado (Finanzkontrolle Schwarzarbeit, FKS) publica um balanço anual da sua atividade de fiscalização. Os dados relativos a 2025, divulgados a 20 de fevereiro de 2026, registaram 98.200 processos-crime e 52.100 processos contraordenacionais instaurados, cerca de 25.800 inspeções a empregadores, um dano financeiro identificado de aproximadamente 675 milhões de euros e cerca de 1.200 anos cumulativos de penas de prisão - ilustrando a dimensão do problema do trabalho não declarado que o país procura combater.

Em 13 de novembro de 2025, o Bundestag aprovou a Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung (SchwarzArbMoDiG), que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2026. A lei confere à FKS uma base legal para realizar análise automatizada de dados e recorrer a "Künstliche Intelligenz (selbstlernende Systeme)" - sistemas de IA auto-aprendentes - que cruzam registos das autoridades fiscais, da segurança social e das bases de dados aduaneiras, além de conceder acesso eletrónico direto aos sistemas de registo de horários e contabilidade das empresas. A reforma é reforçada por cerca de 900 inspetores adicionais.

A lei proíbe explicitamente que estes sistemas determinem, de forma autónoma, a "perigosidade" de um indivíduo - limitando a IA a sinalizar padrões para revisão por inspetores humanos, em vez de lhe permitir tomar decisões de fiscalização por conta própria, uma salvaguarda confirmada por análises jurídicas independentes da lei.

Uma vez que as disposições relativas à IA só entraram em vigor legalmente em janeiro de 2026, as estatísticas anuais mais recentes publicadas pela FKS (referentes a 2025) refletem ainda operações anteriores à IA; ainda não foi publicada nenhuma avaliação independente da precisão de deteção ou do rendimento processual da nova ferramenta de avaliação de risco. Comentadores alemães de direitos digitais também levantaram preocupações sobre outros novos poderes de vigilância, como a autorização de escutas telefónicas, concedidos no mesmo pacote legislativo.