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Boa prática Importada

Smart Data Finance — a Plataforma de IA do Cazaquistão para Perfis Unificados de Contribuintes e Deteção da Economia Paralela

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Evidência: Descritivo / autorreportado Top 36% 67/100 · Pergunte a Evidence Copilot sobre esta prática

O Ministério das Finanças do Cazaquistão construiu o Smart Data Finance, uma plataforma de IA que combina dados fiscais, aduaneiros e do tesouro em perfis unificados de 1,9M de empresários, 584 mil pessoas coletivas e 20,4M de indivíduos; as autoridades citam-na em grandes apreensões e coimas, embora uma análise independente tenha concluído que os números são reportados pelo governo e não auditados por terceiros.

1.9 million
Empresarios individuais abrangidos
584,000
Pessoas coletivas abrangidas
20.4 million
Individuos abrangidos
1.1 million
Caixas registadoras ligadas a infraestrutura fiscal
roughly 250 million
Faturas eletronicas processadas via E-Tamga
over 1 million litres
Alcool apreendido (Jan-Sep 2025)
6.6 million
Macos de cigarros apreendidos (Jan-Sep 2025)
55,600 tonnes
Produtos petroliferos apreendidos (Jan-Sep 2025)
more than 7 billion tenge
Impostos especiais adicionais avaliados (Jan-Sep 2025)
over 33 billion tenge
Faturas falsas bloqueadas atraves de verificacoes biometricas (Jan-Sep 2025)
more than 1,500
Processos administrativos (Jan-Sep 2025)
5.9 billion tenge
Multas aplicadas (Jan-Sep 2025)
16.7 %
Quota da economia paralela no PIB (end of 2024)
Smart Data Finance — a Plataforma de IA do Cazaquistão para Perfis Unificados de Contribuintes e Deteção da Economia Paralela

Detalhes

Maturidade
Consolidada
Promotor
Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan
Período
2024–2025 (reviewed September 2025)
Palavras-chave
Tax administration, customs, treasury, budget monitoring, fraud and shadow-economy detection

Contexto

O Ministerio das Financas do Cazaquistao construiu o "Smart Data Finance", uma plataforma de inteligencia artificial que integra dados fiscais, aduaneiros, do tesouro, de contratacao publica, de transportes e de transacoes financeiras em perfis digitais unificados de contribuintes, abrangendo 1,9 milhoes de empresarios individuais, 584.000 pessoas coletivas e 20,4 milhoes de individuos, com 1,1 milhoes de caixas registadoras ligadas a infraestrutura fiscal.

Atividades

Os sistemas que alimentam a plataforma incluem o E-Tamga, que acompanha o IVA e as faturas eletronicas e ja processou cerca de 250 milhoes de faturas eletronicas; o ISNA, que consolidou sete sistemas fiscais legados numa unica plataforma; e o KEDEN, um sistema de automatizacao aduaneira assistido por IA, tendo a plataforma sido revista pelo Vice-Primeiro-Ministro Serik Zhumangarin em 18 de setembro de 2025.

Resultados

Nos primeiros nove meses de 2025, as autoridades cazaques comunicaram apreensoes de mais de 1 milhao de litros de alcool, 6,6 milhoes de macos de cigarros no valor de cerca de 4 mil milhoes de tenges, e 55.600 toneladas de produtos petroliferos, mais de 7 mil milhoes de tenges em impostos especiais adicionais avaliados, mais de 33 mil milhoes de tenges em faturas falsas bloqueadas atraves de verificacoes biometricas de identidade, mais de 1.500 processos administrativos e 5,9 mil milhoes de tenges em multas, juntamente com uma quota estimada da economia paralela no PIB que caiu para 16,7% no final de 2024, uma reducao de 0,9 pontos percentuais face a 2023.

Conclusões

A analise independente da Euronews sobre a aposta do Cazaquistao em governacao orientada por IA, publicada em maio de 2026, constatou explicitamente a ausencia de verificacao por terceiros destes numeros, uma vez que todos os dados citados tem origem em responsaveis governamentais cazaques e nao foi encontrada nenhuma auditoria independente das alegacoes de deteccao da economia paralela ou de impacto na receita na cobertura publica.

Implementação
Custo indicativo
Elevado (500 mil €–5 M€) — No specific budget figure was found; the high cost band reflects a national platform integrating tax, customs, treasury, procurement, transport and financial-transaction data with 1.1 million connected cash registers and biometric identity checks.
Tempo até resultados
Longo (> 3 anos) — The platform consolidates legacy systems such as ISNA, formerly seven separate tax systems, and was still being reviewed and expanded through September 2025, indicating a long, multi-year build-out.
Equipa e competências
Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, customs administration operating the KEDEN system, tax administration operating the E-Tamga and ISNA systems

Condições de sucesso

  • consolidation of previously siloed tax, customs, treasury and transport data into one platform.
  • biometric identity checks used to flag fake invoices.
  • connection of 1.1 million cash registers to the tax infrastructure for real-time reporting.

Modos de falha comuns

  • reported enforcement and shadow-economy figures are self-reported by government officials with no independent audit found, per Euronews' May 2026 review.

Habitualmente financiado por

National / regional programmes

Vias de financiamento indicativas para práticas deste tipo — verifique sempre os avisos abertos e as regras de elegibilidade de cada programa.

Implementa esta prática? Reivindique-a — implementadores verificados obtêm um contacto público na página e podem propor correções.

Fontes de dados

De onde foi obtida a informação desta prática, e quando.

Anexos

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