Red Flags Management de Adildik Joly — Supervisión Ciudadana de la Contratación Pública en Kazajistán Asistida por IA

Kazajistan construyo un portal centralizado de contratacion publica electronica en 2015, que ahora genera mas de 100 millones de filas de registros de contratos, y desde 2021 la ONG anticorrupcion Adildik Joly, que cuenta con 17 filiales regionales, ha utilizado estos datos para vigilar el gasto publico en busca de fraude y despilfarro.

La herramienta de Adildik Joly, Red Flags Management, esta construida por la empresa kazaja Datanomix, que concede acceso gratuito a organizaciones de la sociedad civil como parte de su politica de responsabilidad social; utiliza modelos de lenguaje para extraer datos estructurados de PDF de contratacion no estructurados y analiza las transacciones frente a 43 caracteristicas de alerta documentadas, como licitaciones con un unico postor o precios muy por encima del valor de mercado, para generar alertas automaticas de fraude.

Desde 2021, este esfuerzo ha generado 244 millones de tenges en multas, 66 causas penales y 1.100 actas administrativas contra funcionarios publicos, ademas de 20.000 millones de tenges en compras de alto riesgo senaladas, y un caso de 2022, utilizando un algoritmo dedicado de deteccion de fraude de IVA, recupero 170 millones de tenges para el presupuesto del Estado; las Instituciones de Auditoria del Estado de Kazajistan informan por separado de la identificacion de 305 millones de dolares en irregularidades financieras utilizando herramientas relacionadas, con aproximadamente el 70% de las alertas detectadas antes de que el dinero cambie de manos.

Estas cifras son autoinformadas por Adildik Joly y Datanomix y no han sido auditadas de forma independiente, y el acceso de la sociedad civil a la plataforma de IA subyacente depende de una concesion voluntaria de un proveedor privado que podria retirarse, un riesgo real de sostenibilidad para una herramienta que ahora es central en la vigilancia anticorrupcion de Kazajistan.