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Buena práctica Importada

Smart Data Finance — la Plataforma de IA de Kazajistán para Perfiles Unificados de Contribuyentes y Detección de la Economía Sumergida

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Evidencia: Descriptivo / autodeclarado Top 36% 67/100 · Pregunte a Evidence Copilot sobre esta práctica

El Ministerio de Finanzas de Kazajistán creó Smart Data Finance, una plataforma de IA que fusiona datos fiscales, aduaneros y del tesoro en perfiles unificados que cubren 1,9M de emprendedores, 584 mil personas jurídicas y 20,4M de personas físicas; las autoridades la citan en grandes incautaciones y multas, aunque una revisión independiente concluyó que las cifras son autodeclaradas por el gobierno y no auditadas por terceros.

1.9 million
Empresarios individuales cubiertos
584,000
Personas juridicas cubiertas
20.4 million
Personas fisicas cubiertas
1.1 million
Cajas registradoras conectadas a la infraestructura fiscal
roughly 250 million
Facturas electronicas procesadas via E-Tamga
over 1 million litres
Alcohol incautado (Jan-Sep 2025)
6.6 million
Cajetillas de cigarrillos incautadas (Jan-Sep 2025)
55,600 tonnes
Productos petroliferos incautados (Jan-Sep 2025)
more than 7 billion tenge
Impuestos especiales adicionales evaluados (Jan-Sep 2025)
over 33 billion tenge
Facturas falsas bloqueadas mediante controles biometricos (Jan-Sep 2025)
more than 1,500
Casos administrativos (Jan-Sep 2025)
5.9 billion tenge
Multas impuestas (Jan-Sep 2025)
16.7 %
Participacion de la economia sumergida en el PIB (end of 2024)
Smart Data Finance — la Plataforma de IA de Kazajistán para Perfiles Unificados de Contribuyentes y Detección de la Economía Sumergida

Detalles

Madurez
Consolidada
Promotor
Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan
Período
2024–2025 (reviewed September 2025)
Palabras clave
Tax administration, customs, treasury, budget monitoring, fraud and shadow-economy detection

Contexto

El Ministerio de Finanzas de Kazajistan construyo "Smart Data Finance", una plataforma de IA que integra datos fiscales, aduaneros, del tesoro, de contratacion publica, de transporte y de transacciones financieras en perfiles digitales unificados de contribuyentes, que abarcan 1,9 millones de empresarios individuales, 584.000 personas juridicas y 20,4 millones de personas fisicas, con 1,1 millones de cajas registradoras conectadas a la infraestructura fiscal.

Actividades

Los sistemas que alimentan la plataforma incluyen E-Tamga, que rastrea el IVA y las facturas electronicas y ha procesado aproximadamente 250 millones de facturas electronicas; ISNA, que consolido siete sistemas fiscales heredados en una sola plataforma; y KEDEN, un sistema de automatizacion aduanera asistido por IA, siendo la plataforma revisada por el viceprimer ministro Serik Zhumangarin el 18 de septiembre de 2025.

Resultados

En los primeros nueve meses de 2025, las autoridades kazajas informaron de la incautacion de mas de 1 millon de litros de alcohol, 6,6 millones de cajetillas de cigarrillos por un valor aproximado de 4.000 millones de tenges, y 55.600 toneladas de productos petroliferos, mas de 7.000 millones de tenges en impuestos especiales adicionales evaluados, mas de 33.000 millones de tenges en facturas falsas bloqueadas mediante controles biometricos de identidad, mas de 1.500 casos administrativos y 5.900 millones de tenges en multas, junto con una participacion estimada de la economia sumergida en el PIB que cayo al 16,7% a finales de 2024, una reduccion de 0,9 puntos porcentuales respecto a 2023.

Conclusiones

La revision independiente de Euronews sobre la apuesta de Kazajistan por una gobernanza impulsada por IA, publicada en mayo de 2026, encontro explicitamente que no existe verificacion por terceros de estas cifras, ya que todos los datos citados provienen de funcionarios del gobierno kazajo y no se encontro ninguna auditoria independiente de las afirmaciones sobre deteccion de la economia sumergida o impacto en los ingresos en la cobertura publica.

Implementación
Coste indicativo
Alto (500 000 €–5 M€) — No specific budget figure was found; the high cost band reflects a national platform integrating tax, customs, treasury, procurement, transport and financial-transaction data with 1.1 million connected cash registers and biometric identity checks.
Tiempo hasta resultados
Largo (> 3 años) — The platform consolidates legacy systems such as ISNA, formerly seven separate tax systems, and was still being reviewed and expanded through September 2025, indicating a long, multi-year build-out.
Personal y competencias
Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan, customs administration operating the KEDEN system, tax administration operating the E-Tamga and ISNA systems

Condiciones para el éxito

  • consolidation of previously siloed tax, customs, treasury and transport data into one platform.
  • biometric identity checks used to flag fake invoices.
  • connection of 1.1 million cash registers to the tax infrastructure for real-time reporting.

Modos de fallo comunes

  • reported enforcement and shadow-economy figures are self-reported by government officials with no independent audit found, per Euronews' May 2026 review.

Habitualmente financiado por

National / regional programmes

Vías de financiación indicativas para prácticas de este tipo: compruebe siempre las convocatorias vigentes y las reglas de elegibilidad de cada programa.

¿Usted implementa esta práctica? Reivindíquela — los implementadores verificados obtienen un contacto público en la página y pueden proponer correcciones.

Fuentes de datos

De dónde se obtuvo la información de esta práctica, y cuándo.

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