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Bonne pratique Importée

Détecteur d'Anomalies par IA de la DGII — Repérer des Schémas Irréguliers dans le Système de Facturation Électronique au Milliard de Factures de la République Dominicaine

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L'administration fiscale dominicaine a ajouté un détecteur d'anomalies par IA à son système de facturation électronique, qui a traité plus d'un milliard de reçus. Il repère les schémas simulés ou inhabituels, sans chiffre indépendant sur la fraude détectée.

1,000,000,000+
Reçus fiscaux électroniques traités (e-CF) (2023–Aug 2025)
8,000+
Émetteurs et récepteurs de facturation électronique enregistrés (as of Aug 2025)
Détecteur d'Anomalies par IA de la DGII — Repérer des Schémas Irréguliers dans le Système de Facturation Électronique au Milliard de Factures de la République Dominicaine

Détails

Maturité
En expansion
Promoteur
Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
Période
2023–present (AI detector added 2025)
Mots-clés
taxation, fraud detection, digital government, e-invoicing

Contexte

La République dominicaine a rendu la facturation électronique obligatoire à l'échelle nationale en vertu de la loi 32-23 (en vigueur depuis mai 2023). En août 2025, l'administration fiscale DGII avait traité plus d'un milliard de reçus fiscaux électroniques (e-CF) provenant de plus de 8 000 émetteurs et récepteurs électroniques enregistrés. En 2025, la DGII a ajouté un outil basé sur l'IA, le « Detector de Anomalías en Facturación Electrónica », qui analyse les schémas de facturation afin de signaler les transactions simulées, les volumes atypiques et d'autres signaux de risque fiscal à l'attention des inspecteurs.

Mise en œuvre
Coût indicatif
Moyen (50 k€–500 k€)
Délai jusqu’aux résultats
Court (< 1 an)
Personnel et compétences
DGII Technology Manager (technical/AI oversight), Fiscal inspectors (review flagged cases)

Conditions de réussite

  • Mature underlying e-invoicing dataset (mandatory nationwide since Law 32-23, 2023)
  • Integration with existing audit/inspection workflow
  • Ongoing tuning of anomaly-flagging patterns as fraud tactics evolve

Habituellement financé par

National / regional programmes

Pistes de financement indicatives pour des pratiques de ce type — vérifiez toujours les appels en cours et les règles d'éligibilité de chaque programme.

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Sources de données

D'où proviennent les informations de cette pratique, et quand.

Pièces jointes

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