evidoria

← Retour à la liste

Bonne pratique Importée

SNAP — la Plateforme d'Analyse de Réseaux par IA de Quantexa Renforce la Lutte du Companies House Contre la Criminalité Économique

Royaume-Uni · Cardiff · Voir le profil de Royaume-Uni · Voir le profil de Cardiff

Preuves: Descriptif / auto-déclaré Top 32% 67/100 · Demandez à Evidence Copilot à propos de cette pratique

En novembre 2023, le Companies House est devenu le premier utilisateur public de la plateforme d'analyse de réseaux par IA de Quantexa (SNAP) pour repérer les sociétés écrans. Avec les nouveaux pouvoirs de la loi de 2023, il a supprimé 151 000 adresses frauduleuses et vérifié 4 millions d'identités d'ici juin 2026.

4 million
Dirigeants et personnes ayant un contrôle significatif ayant vérifié leur identité via GOV.UK One Login (Nov 2025–Jun 2026)
151,000
Adresses de siège social frauduleuses supprimées (since Mar 2024)
920
Entreprises orientées vers une radiation accélérée
SNAP — la Plateforme d'Analyse de Réseaux par IA de Quantexa Renforce la Lutte du Companies House Contre la Criminalité Économique

Détails

Maturité
En expansion
Promoteur
Companies House / UK Public Sector Fraud Authority (with Quantexa)
Période
2023–2026
Mots-clés
corporate registry, financial crime, digital government, fraud detection

Contexte

Le Companies House du Royaume-Uni enregistre plus de 5 millions d'entreprises et a longtemps été critiqué comme un registre « d'auto-certification » vulnérable aux abus de sociétés-écrans. La loi de 2023 sur la criminalité économique et la transparence des entreprises (ECCTA) lui a conféré de nouveaux pouvoirs de vérification et de mise en application, et en novembre 2023, Companies House est devenu le premier utilisateur gouvernemental de la Single Network Analytics Platform (SNAP) de Quantexa, un outil de résolution d'entités basé sur des graphes et l'apprentissage automatique, construit avec la Public Sector Fraud Authority.

Activités

La mise à niveau SNAP 2 a ajouté des jeux de données couvrant 18 000 entités sanctionnées par le Royaume-Uni/les États-Unis, 1 000 entités exclues par la Banque mondiale et 647 000 entreprises britanniques inactives, aidant les analystes à repérer les réseaux de sociétés-écrans et les bénéficiaires effectifs cachés.

Résultats

Entre l'entrée en vigueur des règles de vérification d'identité de la loi en novembre 2025 et juin 2026, près de 4 millions de dirigeants et de personnes ayant un contrôle significatif ont vérifié leur identité via GOV.UK One Login, et Companies House a supprimé environ 151 000 adresses de siège social utilisées frauduleusement depuis mars 2024, avec 920 entreprises orientées vers une radiation accélérée.

Conclusions

Les rapports gouvernementaux attribuent ces totaux à l'effet combiné des nouveaux pouvoirs statutaires, de la vérification d'identité et de l'analyse de données ; ils n'isolent pas la part des détections directement attribuable à la couche d'analyse de réseau par IA, et les modèles sous-jacents de Quantexa ne sont pas publiés de manière indépendante.

Mise en œuvre
Coût indicatif
Élevé (500 k€–5 M€) — National platform contract with Quantexa plus legislative and identity-verification infrastructure (GOV.UK One Login); no public contract value found.
Délai jusqu’aux résultats
Moyen (1–3 ans) — Deployed November 2023, expanded via SNAP 2 and a phased identity-verification rollout from November 2025 to June 2026.
Personnel et compétences
Quantexa (platform vendor), UK Public Sector Fraud Authority / Companies House analytics and enforcement teams

Conditions de réussite

  • Statutory identity-verification powers (ECCTA 2023)
  • Access to sanctions, World Bank debarment and dormant-company datasets
  • GOV.UK One Login integration for identity verification

Où cela s’applique

Type de gouvernance
national statutory registry
Échelle
national
Niveau de revenu
high-income

Habituellement financé par

National / regional programmes

Pistes de financement indicatives pour des pratiques de ce type — vérifiez toujours les appels en cours et les règles d'éligibilité de chaque programme.

Vous portez cette pratique ? Revendiquez-la — les porteurs vérifiés obtiennent un contact public sur la page et peuvent proposer des corrections.

Sources de données

D'où proviennent les informations de cette pratique, et quand.

Pièces jointes

Pratiques similaires qui pourraient vous être utiles