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Boa prática Importada

Detetor de Anomalias por IA da DGII — Sinalizando Padrões Irregulares no Sistema de Faturação Eletrónica de Mil Milhões de Faturas da República Dominicana

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A autoridade fiscal da República Dominicana juntou um detetor de anomalias por IA ao seu sistema de faturação eletrónica, com mais de mil milhões de recibos processados. A ferramenta sinaliza padrões simulados ou atípicos, mas não há dados independentes sobre a deteção de fraude.

1,000,000,000+
Comprovativos fiscais eletrónicos processados (e-CF) (2023–Aug 2025)
8,000+
Emissores e recetores de faturação eletrónica registados (as of Aug 2025)
Detetor de Anomalias por IA da DGII — Sinalizando Padrões Irregulares no Sistema de Faturação Eletrónica de Mil Milhões de Faturas da República Dominicana

Detalhes

Maturidade
Em expansão
Promotor
Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
Período
2023–present (AI detector added 2025)
Palavras-chave
taxation, fraud detection, digital government, e-invoicing

Contexto

A República Dominicana tornou a faturação eletrónica obrigatória a nível nacional ao abrigo da Lei 32-23 (em vigor desde maio de 2023). Até agosto de 2025, a autoridade fiscal DGII tinha processado mais de mil milhões de comprovativos fiscais eletrónicos (e-CF) provenientes de mais de 8.000 emissores e recetores eletrónicos registados. Em 2025, a DGII acrescentou uma ferramenta baseada em IA, o 'Detector de Anomalías en Facturación Electrónica', que analisa padrões de faturação para sinalizar transações simuladas, volumes atípicos e outros sinais de risco fiscal para revisão por inspetores humanos.

Implementação
Custo indicativo
Médio (50 mil–500 mil €)
Tempo até resultados
Curto (< 1 ano)
Equipa e competências
DGII Technology Manager (technical/AI oversight), Fiscal inspectors (review flagged cases)

Condições de sucesso

  • Mature underlying e-invoicing dataset (mandatory nationwide since Law 32-23, 2023)
  • Integration with existing audit/inspection workflow
  • Ongoing tuning of anomaly-flagging patterns as fraud tactics evolve

Habitualmente financiado por

National / regional programmes

Vias de financiamento indicativas para práticas deste tipo — verifique sempre os avisos abertos e as regras de elegibilidade de cada programa.

Implementa esta prática? Reivindique-a — implementadores verificados obtêm um contacto público na página e podem propor correções.

Fontes de dados

De onde foi obtida a informação desta prática, e quando.

Anexos

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