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Boa prática Importada

SNAP — a Plataforma de Análise de Redes com IA da Quantexa Reforça o Combate ao Crime Económico do Companies House

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Em novembro de 2023, o Companies House tornou-se o primeiro utilizador público da plataforma de análise de redes com IA da Quantexa (SNAP) para identificar empresas de fachada. Com os novos poderes da Lei de 2023, removeu 151 mil moradas fraudulentas e verificou 4 milhões de identidades até junho de 2026.

4 million
Administradores e pessoas com controlo significativo que verificaram a identidade via GOV.UK One Login (Nov 2025–Jun 2026)
151,000
Moradas de sede social fraudulentas removidas (since Mar 2024)
920
Empresas encaminhadas para dissolução acelerada
SNAP — a Plataforma de Análise de Redes com IA da Quantexa Reforça o Combate ao Crime Económico do Companies House

Detalhes

Maturidade
Em expansão
Promotor
Companies House / UK Public Sector Fraud Authority (with Quantexa)
Período
2023–2026
Palavras-chave
corporate registry, financial crime, digital government, fraud detection

Contexto

O Companies House do Reino Unido regista mais de 5 milhões de empresas e foi durante muito tempo criticado como um registo de "autocertificação" vulnerável a abusos por empresas de fachada. A Lei de Crime Económico e Transparência Empresarial (ECCTA) de 2023 conferiu-lhe novos poderes de verificação e execução, e em novembro de 2023 o Companies House tornou-se o primeiro utilizador governamental da Single Network Analytics Platform (SNAP) da Quantexa, uma ferramenta de resolução de entidades baseada em grafos e aprendizagem automática, construída com a Public Sector Fraud Authority.

Atividades

A atualização SNAP 2 acrescentou conjuntos de dados sobre 18.000 entidades sancionadas pelo Reino Unido/EUA, 1.000 entidades excluídas pelo Banco Mundial e 647.000 empresas britânicas inativas, ajudando os analistas a identificar redes de empresas de fachada e beneficiários efetivos ocultos.

Resultados

Entre a entrada em vigor das regras de verificação de identidade da lei, em novembro de 2025, e junho de 2026, quase 4 milhões de administradores e pessoas com controlo significativo verificaram a sua identidade através do GOV.UK One Login, e o Companies House removeu cerca de 151.000 moradas de sede social utilizadas de forma fraudulenta desde março de 2024, com 920 empresas encaminhadas para dissolução acelerada.

Conclusões

Os relatórios governamentais atribuem estes totais ao efeito combinado de novos poderes estatutários, verificação de identidade e análise de dados; não isolam quantas deteções são diretamente atribuíveis à camada de análise de redes com IA, e os modelos subjacentes da Quantexa não são divulgados de forma independente.

Implementação
Custo indicativo
Elevado (500 mil €–5 M€) — National platform contract with Quantexa plus legislative and identity-verification infrastructure (GOV.UK One Login); no public contract value found.
Tempo até resultados
Médio (1–3 anos) — Deployed November 2023, expanded via SNAP 2 and a phased identity-verification rollout from November 2025 to June 2026.
Equipa e competências
Quantexa (platform vendor), UK Public Sector Fraud Authority / Companies House analytics and enforcement teams

Condições de sucesso

  • Statutory identity-verification powers (ECCTA 2023)
  • Access to sanctions, World Bank debarment and dormant-company datasets
  • GOV.UK One Login integration for identity verification

Onde se enquadra

Tipo de governação
national statutory registry
Escala
national
Nível de rendimento
high-income

Habitualmente financiado por

National / regional programmes

Vias de financiamento indicativas para práticas deste tipo — verifique sempre os avisos abertos e as regras de elegibilidade de cada programa.

Implementa esta prática? Reivindique-a — implementadores verificados obtêm um contacto público na página e podem propor correções.

Fontes de dados

De onde foi obtida a informação desta prática, e quando.

Anexos

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