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La Gestión de Riesgos Aduaneros con IA de la ADII — El Récord de 2025 de Marruecos en Detección de Fraude e Incautaciones

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La ADII, autoridad aduanera de Marruecos, implementó análisis predictivo de riesgos con IA junto con la OMA y el SECO suizo. El informe de 2025 vincula estas herramientas a un aumento del 33% en las regularizaciones de valor, la duplicación de las incautaciones de drogas y un caso de facturas falsas por 450 millones de dirhams, aunque ningún estudio independiente aísla la contribución específica de la IA.

6,97 billion MAD
Reevaluaciones de valor (2025) (2025)
5,39 billion MAD
Reevaluaciones de valor (2024) (2024)
77,67 tonnes
Incautaciones de resina de cannabis (2025) (2025)
843854 units
Cigarrillos de contrabando incautados (2025) (2025)
231 %
Aumento de las incautaciones de cigarrillos (2025 vs 2024)
3076
Alertas de fraude de BADR (2025) (2025)
1540
Alertas de fraude de BADR (2024) (2024)
1,17 billion MAD
Red de fraude descubierta mediante detección de facturación falsa (2026)
2,1 million
Declaraciones aduaneras procesadas anualmente (per year)
La Gestión de Riesgos Aduaneros con IA de la ADII — El Récord de 2025 de Marruecos en Detección de Fraude e Incautaciones

Detalles

Madurez
En expansión
Promotor
Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII), with the World Customs Organization and Switzerland's State Secretariat for Economic Affairs (SECO)
Período
2025–2026
Palabras clave
customs, tax administration, fraud detection, trade compliance

Contexto

La autoridad aduanera de Marruecos (ADII) incorporó análisis predictivos de riesgo basados en IA a su sistema electrónico de despacho aduanero BADR en mayo de 2025, en colaboración con la Organización Mundial de Aduanas y el SECO suizo.

Objetivos

El objetivo es dirigir mejor las inspecciones entre las aproximadamente 2,1 millones de declaraciones aduaneras que Marruecos procesa anualmente, mejorando la detección de fraude y contrabando.

Actividades

Se integraron análisis predictivos y vigilancia remota en BADR para señalar declaraciones sospechosas; en 2025 el sistema generó 3.076 alertas de fraude, frente a 1.540 en 2024, y en un caso detectó patrones de facturación falsa que ayudaron a descubrir una gran red de fraude entre varias empresas.

Resultados

El informe anual de 2025 de la ADII atribuye a la IA, el análisis predictivo y la vigilancia remota, en conjunto, resultados récord de fiscalización: las reevaluaciones de valor aumentaron a 6,97 mil millones de dirhams (desde 5,39 mil millones en 2024), las incautaciones de resina de cannabis casi se duplicaron hasta 77,67 toneladas, y los cigarrillos de contrabando incautados aumentaron un 231% hasta 843.854 unidades. Un caso relacionado reveló una red de fraude por facturación falsa de 1,17 mil millones de dirhams en siete empresas.

Conclusiones

Si bien las ganancias interanuales son reales y están documentadas en el propio informe de la ADII, ningún estudio independiente ha aislado en qué medida la mejora es atribuible específicamente a las herramientas de IA, frente al equipo de detección y personal adicionales también desplegados en 2025.

Implementación
Coste indicativo
Medio (50 000–500 000 €)
Tiempo hasta resultados
Medio (1–3 años)
Personal y competencias
Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII), World Customs Organization (technical partner), Swiss State Secretariat for Economic Affairs, SECO (technical partner)

Condiciones para el éxito

  • Integration with the existing nationwide BADR customs-clearance platform rather than a separate system
  • International technical partnership for predictive-analytics design
  • Combination with additional detection hardware and staff, not AI alone

Modos de fallo comunes

  • No independent study isolates the AI tools' specific contribution from other 2025 enforcement investments
  • Risk-scoring models and criteria are not publicly disclosed, limiting external transparency

Dónde encaja

Tipo de gobernanza
national government agency
Escala
national

Habitualmente financiado por

National / regional programmes

Vías de financiación indicativas para prácticas de este tipo: compruebe siempre las convocatorias vigentes y las reglas de elegibilidad de cada programa.

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Fuentes de datos

De dónde se obtuvo la información de esta práctica, y cuándo.

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