Arachne+ — La Herramienta de Minería de Datos de la Comisión Europea para Detectar Fraude y Conflictos de Interés en los Fondos de la UE

Arachne es la herramienta corporativa de minería de datos y puntuación de riesgo de la Comisión Europea para detectar fraude, conflictos de interés y otras irregularidades en proyectos financiados por la UE bajo gestión compartida — principalmente el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión. Puesta a disposición de las autoridades de gestión desde alrededor de 2013, cruza datos de beneficiarios y contratos de la UE con fuentes externas.
La herramienta aplica decenas de indicadores de riesgo — 107 en el sistema anterior, reducidos a 78 en la actual versión Arachne+ — para señalar proyectos, beneficiarios, contratos y contratistas de mayor riesgo, a partir de datos operativos aportados por las instituciones de la UE y los Estados miembros (beneficiarios, contratistas, contratos, flujos financieros, datos de titularidad real), enriquecidos con datos comerciales externos de Orbis, de Moody's Analytics (propiedad y estructuras financieras de empresas), y de World Compliance (listas de sanciones, personas políticamente expuestas y noticias adversas). La Comisión Europea ha propuesto hacer obligatorio su uso en todos los fondos y modalidades de gestión a partir de 2028, tras una evaluación de preparación prevista para finales de 2027.
En septiembre de 2019 — varios años después de su lanzamiento — 20 de los entonces 28 Estados miembros de la UE utilizaban Arachne, y 16 la habían integrado en sus procesos de gestión de programas operativos; entre los usuarios más activos se encontraban Eslovaquia, República Checa, Bulgaria, Francia, Italia, Letonia y Rumanía. Austria, Alemania, Suecia, Finlandia y Dinamarca seguían sin utilizarla o indecisos, y Polonia optó por desarrollar su propia alternativa nacional — prueba de que, años después de su lanzamiento, la adopción de esta herramienta antifraude de la propia UE seguía siendo voluntaria y desigual en todo el bloque que fue creada para proteger.

Lea el análisis completo: https://eucrim.eu/articles/implementation-effective-measures-against-fraud-and-illegal-activities-cohesion-policies/