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Buena práctica Importada

Detector de Anomalías por IA de la DGII — Señalando Patrones Irregulares en el Sistema de Facturación Electrónica de Mil Millones de Facturas de República Dominicana

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La autoridad fiscal dominicana incorporó un detector de anomalías por IA a su sistema de facturación electrónica, con más de mil millones de comprobantes procesados. Señala patrones simulados o inusuales, sin cifras independientes sobre la fraude detectada.

1,000,000,000+
Comprobantes fiscales electrónicos procesados (e-CF) (2023–Aug 2025)
8,000+
Emisores y receptores de facturación electrónica registrados (as of Aug 2025)
Detector de Anomalías por IA de la DGII — Señalando Patrones Irregulares en el Sistema de Facturación Electrónica de Mil Millones de Facturas de República Dominicana

Detalles

Madurez
En expansión
Promotor
Dirección General de Impuestos Internos (DGII)
Período
2023–present (AI detector added 2025)
Palabras clave
taxation, fraud detection, digital government, e-invoicing

Contexto

La República Dominicana hizo obligatoria la facturación electrónica a nivel nacional en virtud de la Ley 32-23 (vigente desde mayo de 2023). En agosto de 2025, la autoridad fiscal DGII había procesado más de mil millones de comprobantes fiscales electrónicos (e-CF) procedentes de más de 8.000 emisores y receptores electrónicos registrados. En 2025, la DGII incorporó una herramienta basada en IA, el 'Detector de Anomalías en Facturación Electrónica', que analiza los patrones de facturación para señalar transacciones simuladas, volúmenes atípicos y otras señales de riesgo fiscal para su revisión por inspectores humanos.

Implementación
Coste indicativo
Medio (50 000–500 000 €)
Tiempo hasta resultados
Corto (< 1 año)
Personal y competencias
DGII Technology Manager (technical/AI oversight), Fiscal inspectors (review flagged cases)

Condiciones para el éxito

  • Mature underlying e-invoicing dataset (mandatory nationwide since Law 32-23, 2023)
  • Integration with existing audit/inspection workflow
  • Ongoing tuning of anomaly-flagging patterns as fraud tactics evolve

Habitualmente financiado por

National / regional programmes

Vías de financiación indicativas para prácticas de este tipo: compruebe siempre las convocatorias vigentes y las reglas de elegibilidad de cada programa.

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Fuentes de datos

De dónde se obtuvo la información de esta práctica, y cuándo.

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