Portal Nacional Antifraude de Malasia — red IA en tiempo real contra estafas financieras
Malasia
Bank Negara Malaysia (BNM) y PayNet lanzaron el Portal Nacional Antifraude (abril de 2024), conectando 53 instituciones mediante análisis de …
Buena práctica
Importada
★ 87
★ 40
★ 40
★ 87
SNAP — la Plataforma de Análisis de Redes con IA de Quantexa Refuerza la Lucha del Companies House Contra el Delito Económico
Reino Unido · Cardiff · Ver el perfil de Reino Unido · Ver el perfil de Cardiff
Evidencia: Descriptivo / autodeclarado Top 32% 67/100 · Pregunte a Evidence Copilot sobre esta práctica
En noviembre de 2023, Companies House se convirtió en el primer usuario público de la plataforma de análisis de redes con IA de Quantexa (SNAP) para detectar empresas fantasma. Con las nuevas facultades de la ley de 2023, eliminó 151.000 direcciones fraudulentas y verificó 4 millones de identidades para junio de 2026.
4 million
Directores y personas con control significativo que verificaron su identidad vía GOV.UK One Login (Nov 2025–Jun 2026)
151,000
Direcciones de sede social fraudulentas eliminadas (since Mar 2024)
920
Empresas remitidas para disolución acelerada
Detalles
- Madurez
- En expansión
- Promotor
- Companies House / UK Public Sector Fraud Authority (with Quantexa)
- Período
- 2023–2026
- Palabras clave
- corporate registry, financial crime, digital government, fraud detection
Contexto
El Companies House del Reino Unido registra más de 5 millones de empresas y durante mucho tiempo fue criticado como un registro de "autocertificación" vulnerable al abuso de empresas fantasma. La Ley de Delitos Económicos y Transparencia Empresarial (ECCTA) de 2023 le otorgó nuevos poderes de verificación y ejecución, y en noviembre de 2023 Companies House se convirtió en el primer usuario gubernamental de la Single Network Analytics Platform (SNAP) de Quantexa, una herramienta de resolución de entidades basada en grafos y aprendizaje automático, construida con la Public Sector Fraud Authority.
Actividades
La actualización SNAP 2 añadió conjuntos de datos sobre 18.000 entidades sancionadas por el Reino Unido/EE. UU., 1.000 entidades excluidas por el Banco Mundial y 647.000 empresas británicas inactivas, ayudando a los analistas a detectar redes de empresas fantasma y beneficiarios finales ocultos.
Resultados
Entre la entrada en vigor de las normas de verificación de identidad de la ley en noviembre de 2025 y junio de 2026, casi 4 millones de directores y personas con control significativo verificaron su identidad a través de GOV.UK One Login, y Companies House eliminó aproximadamente 151.000 direcciones de sede social utilizadas de forma fraudulenta desde marzo de 2024, con 920 empresas remitidas para disolución acelerada.
Conclusiones
Los informes gubernamentales atribuyen estos totales al efecto combinado de los nuevos poderes estatutarios, la verificación de identidad y el análisis de datos; no aíslan cuántas detecciones son directamente atribuibles a la capa de análisis de redes con IA, y los modelos subyacentes de Quantexa no se publican de forma independiente.
Implementación
- Coste indicativo
- Alto (500 000 €–5 M€) — National platform contract with Quantexa plus legislative and identity-verification infrastructure (GOV.UK One Login); no public contract value found.
- Tiempo hasta resultados
- Medio (1–3 años) — Deployed November 2023, expanded via SNAP 2 and a phased identity-verification rollout from November 2025 to June 2026.
- Personal y competencias
- Quantexa (platform vendor), UK Public Sector Fraud Authority / Companies House analytics and enforcement teams
Condiciones para el éxito
- Statutory identity-verification powers (ECCTA 2023)
- Access to sanctions, World Bank debarment and dormant-company datasets
- GOV.UK One Login integration for identity verification
Dónde encaja
- Tipo de gobernanza
- national statutory registry
- Escala
- national
- Nivel de ingresos
- high-income
Habitualmente financiado por
National / regional programmes
Vías de financiación indicativas para prácticas de este tipo: compruebe siempre las convocatorias vigentes y las reglas de elegibilidad de cada programa.
¿Usted implementa esta práctica? Reivindíquela — los implementadores verificados obtienen un contacto público en la página y pueden proponer correcciones.
Fuentes de datos
De dónde se obtuvo la información de esta práctica, y cuándo.
- C-NAPSE web research — consultado el 2026-09-09
- Companies House / UK Public Sector Fraud Authority (with Quantexa) — consultado el 2026-09-09
- Quantexa — Leading AI Firm Quantexa helps UK Government Upgrade Fraud Detection Capabilities — consultado el 2026-09-09
- GOV.UK — Progress made in cleaning up Companies House register — consultado el 2026-09-09
- Accountancy Daily — 151k addresses removed from Companies House in two years — consultado el 2026-09-09
Adjuntos
Prácticas similares que pueden serle útiles
ALCES — La Plataforma Aduanera Asistida por IA de Argelia Procesa 120.000 Declaraciones en Sus Primeros Nueve Meses
Argelia
Argelia lanzó ALCES, una plataforma aduanera cuyo módulo de riesgo usa IA para señalar fraude en importación/exportación. Procesó 120.000 declaraciones …
Detector de Anomalías por IA de la DGII — Señalando Patrones Irregulares en el Sistema de Facturación Electrónica de Mil Millones de Facturas de República Dominicana
República Dominicana
La autoridad fiscal dominicana incorporó un detector de anomalías por IA a su sistema de facturación electrónica, con más de …
Norma de Registro de Transparencia Algorítmica — el registro público obligatorio del Reino Unido para los sistemas de IA del gobierno
Reino Unido
La Norma de Registro de Transparencia Algorítmica del Reino Unido pasó de un proyecto piloto en 2022 a un registro …