L'Agence nationale ukrainienne de prévention de la corruption évalue automatiquement le risque des déclarations de patrimoine des fonctionnaires, dispensant de vérification manuelle environ un tiers des 1,05 million de déclarations déposées pour 2021-2022 depuis décembre 2023, et orientant les déclarations à risque plus élevé vers des enquêteurs.
1,050,000 declarations
Total des déclarations de patrimoine couvertes par l'outil automatisé (2021-22)
578,700 declarations
Déclarations déposées pour 2021
471,700 declarations
Déclarations déposées pour 2022
roughly a third share
Part des déclarations validées automatiquement comme à faible risque
1-6 weeks
Délai de validation automatisée
268,400 UAH (100 subsistence minimums)
Seuil d'écart pour 'information inexacte' (2023) (2023)
302,800 UAH (100 subsistence minimums)
Seuil d'écart pour 'information inexacte' (2024) (2024)
Détails
Maturité
Établie
Promoteur
National Agency on Corruption Prevention (NACP / NAZK)
Période
Dec 2023 – ongoing
Mots-clés
asset declarations, anti-corruption, public integrity, risk-based auditing, e-governance
Contexte
Depuis 2016, l'Agence nationale de prévention de la corruption d'Ukraine (NACP/NAZK) exige que les hauts fonctionnaires déposent des déclarations électroniques de patrimoine et d'intérêts dans un registre public, et elle affirme avoir été parmi les premiers pays à introduire une analyse de risque automatisée en masse de ces déclarations.
Activités
L'outil automatisé recoupe les biens déclarés avec le Registre démographique d'État, le Registre d'État des droits réels, le Cadastre foncier d'État, le Registre national unifié des véhicules et d'autres bases de données officielles, et le 27 décembre 2023, la NACP a annoncé que l'outil couvrirait l'intégralité de l'arriéré de plus de 1 050 000 déclarations déposées pour 2021 et 2022.
Résultats
Les déclarations recevant la note de risque la plus basse, environ un tiers du total selon l'estimation propre de la NACP, sont validées par des contrôles automatisés en une à six semaines, tandis que les autres déclarations, à risque plus élevé, sont orientées vers une vérification manuelle complète par le personnel de la NACP; la loi fixe des seuils d'écart de 268 400 UAH en 2023 et 302 800 UAH en 2024 (100 minimums de subsistance) pour classer les déclarations comme contenant des informations 'inexactes' ou 'fausses'.
Conclusions
Le vice-directeur de la NACP, Artem Sytnyk, a été explicite en affirmant que la validation automatique est une étape de tri et non une garantie d'intégrité, précisant qu'un certificat d'auto-vérification indique seulement un facteur de risque minimal, et non qu'une déclaration a été entièrement vérifiée.
Mise en œuvre
Coût indicatif
Moyen (50 k€–500 k€)
Délai jusqu’aux résultats
Moyen (1–3 ans)
Personnel et compétences
The National Agency on Corruption Prevention (NACP/NAZK), a statutory anti-corruption body, runs the declaration register and automated risk-screening tool; Deputy Head Artem Sytnyk announced the December 2023 rollout, with remaining verification handled by NACP's own manual-review staff.
Conditions de réussite
Cross-checking declared assets against multiple existing state registries (demographic, real-property, land cadastre, vehicle) rather than relying on self-reported data alone.
Defining discrepancy thresholds in law so that risk categorisation is rule-based rather than discretionary.
Modes d’échec courants
NACP itself cautions that automated low-risk clearance is a triage step, not proof that a declaration is accurate.
No independent study yet quantifies how much illicit enrichment the automated layer has caught versus the manual-review track.
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