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Boa prática Importada

Verificação Automatizada da NACP da Ucrânia — Análise de Risco de Mais de um Milhão de Declarações de Bens de Funcionários

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Evidência: Observacional / pré-pós Top 6% 87/100 · Pergunte a Evidence Copilot sobre esta prática

A Agência Nacional de Prevenção da Corrupção da Ucrânia avalia automaticamente o risco das declarações de bens dos funcionários, isentando de verificação manual cerca de um terço das 1,05 milhões de declarações apresentadas relativas a 2021-2022 desde dezembro de 2023, encaminhando as de maior risco para investigadores.

1,050,000 declarations
Total de declarações de bens abrangidas pela ferramenta automatizada (2021-22)
578,700 declarations
Declarações apresentadas relativas a 2021
471,700 declarations
Declarações apresentadas relativas a 2022
roughly a third share
Percentagem de declarações liberadas automaticamente como baixo risco
1-6 weeks
Tempo de liberação automatizada
268,400 UAH (100 subsistence minimums)
Limiar de discrepância para 'informação inexata' (2023) (2023)
302,800 UAH (100 subsistence minimums)
Limiar de discrepância para 'informação inexata' (2024) (2024)
Verificação Automatizada da NACP da Ucrânia — Análise de Risco de Mais de um Milhão de Declarações de Bens de Funcionários

Detalhes

Maturidade
Consolidada
Promotor
National Agency on Corruption Prevention (NACP / NAZK)
Período
Dec 2023 – ongoing
Palavras-chave
asset declarations, anti-corruption, public integrity, risk-based auditing, e-governance

Contexto

Desde 2016, a Agência Nacional de Prevenção da Corrupção da Ucrânia (NACP/NAZK) exige que os altos funcionários públicos apresentem declarações eletrónicas de bens e interesses num registo público, e afirma ter sido dos primeiros países a introduzir a análise automatizada de risco em massa destas declarações.

Atividades

A ferramenta automatizada cruza os bens declarados com o Registo Demográfico Estatal, o Registo Estatal de Direitos Reais, o Cadastro Estatal de Terrenos, o Registo Estatal Unificado de Veículos e outras bases de dados oficiais, e em 27 de dezembro de 2023 a NACP anunciou que a ferramenta passaria a cobrir a totalidade do atraso acumulado de mais de 1.050.000 declarações apresentadas em 2021 e 2022.

Resultados

As declarações que recebem a classificação de risco mais baixa, cerca de um terço do total segundo a estimativa da própria NACP, são liberadas através de verificações automatizadas no prazo de uma a seis semanas, enquanto as restantes declarações, de maior risco, são encaminhadas para verificação manual completa pelo pessoal da NACP; a lei define limiares de discrepância de 268.400 UAH em 2023 e 302.800 UAH em 2024 (100 mínimos de subsistência) para classificar declarações como contendo informação 'inexata' versus 'falsa'.

Conclusões

O Vice-Diretor da NACP, Artem Sytnyk, foi explícito ao afirmar que a liberação automática é uma etapa de triagem e não uma garantia de integridade, declarando que um certificado de verificação automática apenas indica um fator de risco mínimo, e não que uma declaração tenha sido totalmente verificada.

Implementação
Custo indicativo
Médio (50 mil–500 mil €)
Tempo até resultados
Médio (1–3 anos)
Equipa e competências
The National Agency on Corruption Prevention (NACP/NAZK), a statutory anti-corruption body, runs the declaration register and automated risk-screening tool; Deputy Head Artem Sytnyk announced the December 2023 rollout, with remaining verification handled by NACP's own manual-review staff.

Condições de sucesso

  • Cross-checking declared assets against multiple existing state registries (demographic, real-property, land cadastre, vehicle) rather than relying on self-reported data alone.
  • Defining discrepancy thresholds in law so that risk categorisation is rule-based rather than discretionary.

Modos de falha comuns

  • NACP itself cautions that automated low-risk clearance is a triage step, not proof that a declaration is accurate.
  • No independent study yet quantifies how much illicit enrichment the automated layer has caught versus the manual-review track.

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Fontes de dados

De onde foi obtida a informação desta prática, e quando.

Anexos

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